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深大通核心人员被抓,牵出众多爆雷P2P平台,涉及金额超千亿

2019-05-18 16:38:50|浏览量:783|

深大通核心人员被抓,牵出众多爆雷P2P平台,涉及金额超千亿

 

5月16日晚间,深交所一纸问询函,指出上市公司深大通(000038.SZ)股东涉嫌P2P非法集资被抓。根据年报问询函,该股东为深大通旗下重要子公司经营者夏东明。

 

问询函要求,公司需要交代包括但不限于夏东明在视科传媒的任职情况、其涉嫌P2P非法集资的发生时间、涉案金额、涉及P2P平台名称、公司及包括视科传媒在内的子公司是否与相关P2P平台存在关联或业务、资金往来等。

 

(图片来源:深大通公告)

 

1

 

股东被抓,?#23548;?#23545;赌未完成

 

那么这个夏东明究竟何许人也?根据公开资料显示,截至3月31日夏东明持有深大通7.41%权益,为第四大股东,他同时是深大通旗下视科传媒的创始人和主要经营者。

 

(图片来源:Choice金融终端)

 

深大通2015年分别花17亿元、10.5亿元?#23637;?#30340;重要资产视科传媒、冉十科技,到了2018年两家公司炸雷,商誉减值导致深大通巨亏23.5亿,其中视科传媒商誉减值达13.40亿元。

 

值得一提的?#29301;?015年,深大通巨资?#23637;?#35270;科传媒的同时,双方签订了相关对赌协议。根据约定,视科传媒原股东承诺视科传媒2015年净利润不低于人民币13,100万元、2016 年净利润不低于人民币16,500万元、2017年净利润不低于人民币19,800万元、 2018年净利润不低于人民币21,200万元。视科传媒其2015年至2017年累计?#23548;?#23436;成率为102.15%,而其?#23548;?#25215;诺期内最后一年即2018年却出现亏损,净利润为-3.69亿元。

 

(图片来源:深大通公告)

 

深大通在年报中曾指出,视科传媒创始人和主要经营层夏东明由于个人原因被采取刑事强制措施,导致公司在多个层面均受到重大不利影响。视科传媒计提资产减值损失3.37亿元。

 

虽然深大通只说夏东明由于个人原因被采取刑事强制,但会计师事务所在出具保留审计意见的专项说明中,则透露夏东明因涉嫌P2P非法集资案件被采取刑事强制措施,至今未正常履职。深交所指出,有部?#27490;?#21496;客户采取回避、观望等不合作态度,导致审计机构的工作无法正常开展,要求深大通说明事件的具体情况,并要求说明深大通是否与相关P2P平台存在关联或业务、资金往来。

 

2

 

卷入众多P2P,涉及金额超千亿

 

公开资料显示,夏东明旗下网贷平台第一次折戟,始于2018年8月3日“钱保姆”的暴雷。钱保姆属于夏东明旗下网贷公司,当时钱保姆宣布良性清盘,所有待还金额将从2018年8月开始分24个月兑付。可是两个月后,钱保姆?#27490;?#21578;称因资产无法处置迅速变现,原兑付方案不能实施。2018年10月,钱保姆被立案侦查。

 

就在钱保姆暴雷一个月后的2018年9月4日,“修正系”的钱庄网宣布良性清盘。该平台清盘后,夏东明因在“钱庄网”涉嫌非法吸?#23637;?#20247;存款案被杭州市公安局滨江公安分局执行逮捕。夏东明与修正的关系远不止钱庄网这么简单,其控股的浙江新联控股股份有限公司(下称“新联控股?#20445;?#19982;修正集团有着千丝万缕的关系。

 

去年12月29日,修正集团实控的宜贷网发布清盘公告称,宜贷网供链贷的?#23548;实?#20445;融资方新联控股董事长夏?#24120;?#22240;涉嫌其他网贷平台非法吸?#23637;?#20247;存款被杭州滨江公安部门刑事拘留。另外,据公开报道,在宜贷网关联平台宜湃网出现逾期后,夏东明也曾不止一次赴成都指导后续工作开展,承诺由其负责协调资金兑付。

 

除了上述几家平台之外,因涉非吸被立案的P2P平台火理财在获得新股东融资时曾发布宣传报道公开提及新联控股;其?#20540;?#26292;雷平台?#35272;?#23453;大股东的高管也与新联控股有多处重合。夏东明参股的P2P平台微金石则在今年4月被曝涉嫌欺诈自融后失联,目前用百度已经搜索不到其官网。

 

从深交所发布的问询函来看,夏东明目前到底涉及多少网贷平台还不得而知,但据公开报道显示,其所涉及的所有平台的总金额超过了千亿元。

 

另外,在夏东明案件细节还未完全公开之前,其错综复杂的非吸手段同样扑朔迷离,不过麻袋研究院高级研究员王诗强对独角金融表示:“目前主要有三种途径非法集资,第一是成立一?#19968;?#32773;多家网贷平台,然后利用壳公司或者关联公司从网贷平台?#22799;?#38598;资金的方式实现;第二?#29301;?#36890;过?#23637;?#19968;些流量较大的网贷平台来操作;第三?#29301;?#19968;些企业通过赊销的?#38382;劍?#35753;合作的上下游企业通过?#32422;?#25511;股或者间接控股的网贷平台借款,?#32422;?#20316;为还款?#20132;?#32773;担保方的方式变相集资。”

 

你如何?#21019;?#22799;东明的网贷人生?欢迎在评论区留言与我们互动。


文章标签: 深大 平台 亿元 传媒 控股
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